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Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht gemäss Statuten aus mindestens drei Mitgliedern und konstituiert sich selbst. Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus drei Mitgliedern zusammen:

Henny Matthias

Präsident des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2018)

Eugster Andreas

Mitglied des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2018)

Guinand Paul-Henri

Mitglied des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2018)

Kreuzverflechtungen

Es besteht keine gegenseitige Einsitznahme in Verwaltungsräten von Gesellschaften ausserhalb der Pax Anlage AG – Gruppe.

Wahl und Amtszeit

Die Generalversammlung wählt den Präsidenten und die Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr. Die Amtsdauer dauert vom Tag der Wahl bis zum Tag der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung des nächsten auf das Wahljahr folgenden Kalenderjahres. Die derzeit laufende Amtsperiode endet mit der Generalversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 (d.h. im Frühjahr 2018).

Auf den Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung desjenigen Jahres, in welchem ein Mitglied das 70. Altersjahr erreicht, hat dieses aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden.

Interne Organisation des Verwaltungsrates

Die Kompetenzen sind im Organisationsreglement festgehalten.

In der Regel finden jährlich 4 Sitzungen statt, respektive so viele als erforderlich.

An den VR-Sitzungen informiert der CEO über den Geschäftsgang inklusive Buchhaltung, Kredite und Finanzierungen, Stand der Bauprojekte sowie des Verkaufsstandes. Bei aussergewöhnlichen Geschäftsvorfällen wird der Verwaltungsrat unverzüglich informiert.

Ausschüsse des Verwaltungsrates

Mitglieder von Ausschüssen sind ausschliesslich Personen, die dem Verwaltungsrat angehören.

Vergütungsausschuss
Matthias Henny Vorsitzender
Andreas Eugster Mitglied
Prüfungs- und Risikoausschuss
Matthias Henny Vorsitzender
Andreas Eugster Mitglied